- .
-
Скрыть
Поиск
Новости
В Нижневартовске осудят группу теневых банкиров, обналичивших более 1,4 млрд рублей
В Нижневартовский городской суд направлено дело 12 участников организованной группы, почти шесть лет нелегально обналичивавших деньги предпринимателей. Общий оборот превысил 1,4 млрд рублей. Преступление выявили в 2021 году сотрудники ОЭБиПК УМВД Нижневартовска совместно с коллегами из областного РУФСБ. С января 2016 года по ноябрь 2021 года злоумышленники зарегистрировали в Югре, Тюменской области, Кузбассе, Краснодарском крае, Москве и Петербурге 108 фирм-однодневок. На их счета поступали деньги...
В Нижневартовске будут судить теневых банкиров, заработавших нелегально почти 37 млн рублей
Нижневартовский городской суд рассмотрит дело в отношении четверых теневых банкиров, заработавших почти 37 млн рублей на нелегальных операциях. Об этом сообщает СК России по ХМАО-Югре. Следствие установило, что они предоставляли предпринимателям услуги по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения. С апреля 2016 года по ноябрь 2021 года банкиры зарегистрировали 20 фирм-однодневок. На их счета коммерсанты переводили деньги под видом бухгалтерского и...